Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2023 - 2027 гг.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.
Вопрос №3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.
Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении перечня Банков-Гарантов.
Вопрос №5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
Вопрос №7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
Вопрос №9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об одобрении Договора найма жилого помещения от 24.10.2022 №б/н между Щеголеватым С.Н. и Алигусейновым Г.М., направленного на улучшение жилищных условий Руководителя Общества.
Вопрос №10. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и мощности, – Договора аренды имущественного комплекса станции между Обществом и АО «РИК Плюс».
Вопрос №11. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания брокерских услуг между Обществом и АО «РГ Логистика».
Вопрос №12. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии и мощности, производство и передача тепловой энергии, - Договора аренды имущественного комплекса станции между Обществом и АО «Якутская ГРЭС-2».
Вопрос №13. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «ДЭК».
Вопрос №14. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.05.2022 № ДЭК-71-13/752 между Обществом и ПАО «ДЭК».
Вопрос №15. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между Обществом и АО «ЯЭРК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков
3.2. Дата 06.12.2022г.